El fiscal Gustavo Zorzano aseguró que en el caso de las estafas piramidales a gran escala, conocida como Rainbowex, cuenta con sesenta damnificados de Bahía Blanca y la zona pero no descartó que «existan muchas más».
En el operativo se realizaron 22 allanamientos simultáneos en la vecina localidad y San Pedro, en los que se identificaron a una veintena de personas, de las cuales seis resultaron detenidas y sobre otras dos se cursaron detenciones internacionales mediante una alerta roja de INTERPOL para ciudadanos de Malasia.
Rainbowex se presentó como una plataforma de intercambio de criptoactivos que prometía ganancias diarias inusualmente altas. Para operar, los usuarios necesitaban una invitación y debían pasar un proceso de verificación; una vez registrados, se unían a un grupo de Telegram donde recibían señales de inversión indicando qué criptomoneda comprar, a qué precio y cuándo venderla.
Sin embargo, la plataforma simulaba flujos monetarios sin conexiones reales a cadenas de bloques públicas, usando criptomonedas inexistentes y de baja capitalización para hacer creíble la manipulación de precios.
Los usuarios debían enviar dinero a direcciones de activos virtuales controladas por los delincuentes y enfrentaban problemas para retirar sus fondos, supuestamente por problemas técnicos.
«Estamos ante una estructura clásica de sistema piramidal de estafa que llega a magnitudes muy grandes de dinero y contamos con unas sesenta personas denunciantes en esta causa. Eso no quiere decir que no existan muchas más y que se sigan tomando declaraciones a quienes pudieron salir damnificados. Se tratará de determinar cómo operaba esta plataforma y qué grado de responsabilidad tenían personas de esta localidad», graficó el funcionario judicial.
